原標題:牧原股份:累積投票制度實施細則（2025年12月）

牧原食品股份有限公司

累積投票制度實施細則

(資料圖片僅供參考)

第一章總則

第一條為了進一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，

保障社會公眾股股東選擇董事的權(quán)利，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1

號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性法律文件以及《牧原食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本細則。

第二條累積投票制，指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應(yīng)

選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

第三條董事的選舉，應(yīng)當充分反映中小股東意見。股東會在董

事選舉中應(yīng)當積極推行累積投票制。

下列情形應(yīng)當采用累積投票制：

（一）選舉兩名以上獨立董事；

（二）單一股東及其一致行動人擁有權(quán)益的股份比例在30%及以

上的公司選舉兩名及以上董事。

第四條采用累積投票制的，董事會應(yīng)在召開股東會通知中，表

明該次董事選舉采用累積投票制度。

第五條本細則不適用于職工代表董事的產(chǎn)生和更換。

第二章董事候選人的提名

第六條公司依照《公司章程》規(guī)定的方式和程序確定董事候選

人，確保選舉的公開、公平、公正。

第七條公司董事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1％以

上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東會選舉決定。

第八條公司董事會、單獨或者合并持有公司1％以上股份的股

東有權(quán)提出非獨立董事候選人，董事會經(jīng)征求被提名人意見并對其任職資格進行審查后，向股東會提出提案。

第三章董事選舉原則與選舉程序

第九條參加股東會的股東每持有一股即擁有與每個提案組下應(yīng)

選人數(shù)相同的選舉票數(shù)，股東可以將所持全部投票權(quán)集中投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人。按照董事候選人得票多少的順序，從前往后根據(jù)擬選出的董事人數(shù)，由得票較多者當選。

第十條股東會以累積投票方式選舉董事的，獨立董事和非獨立

董事的表決應(yīng)當分別進行。

選舉非獨立董事投票時，可投票數(shù)等于該股東所持有股份數(shù)額乘

以待選非獨立董事人數(shù)，股東可以將其總的可投票數(shù)集中投給一個或幾個候選人，按得票多少依次決定非獨立董事當選。

選舉獨立董事投票時，可投票數(shù)等于該股東所持有股份數(shù)額乘以

待選獨立董事人數(shù)，股東可以將其總的可投票數(shù)集中投給一個或幾個候選人，按得票多少依次決定獨立董事當選。

第十一條累積投票制度的票數(shù)計算法：

（一）參加股東會的股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)與應(yīng)選出

的董事人數(shù)的乘積為有效投票權(quán)總數(shù)；

（二）每位股東持有的股份數(shù)乘以本次股東會應(yīng)選董事人數(shù)之

積，即為該股東表決權(quán)總數(shù)；

（三）股東會進行多輪選舉時，應(yīng)根據(jù)每輪選舉應(yīng)選董事人數(shù)重

新計算股東表決權(quán)總數(shù)。

第十二條股東對單個董事候選人所投的票數(shù)可以高于或低于其

持有的有表決權(quán)的股份數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的整數(shù)倍，但合計不得超過其持有的有效投票權(quán)總數(shù)。

第十三條股東可以根據(jù)自己的意愿行使累積投票權(quán)，將累積表

決票數(shù)分別或全部集中投向任一董事候選人。

股東對某一個或某幾個候選人集中或分散行使的投票總數(shù)多于

其累積表決票數(shù)時，該股東投票無效，視為放棄該項表決。

股東對某一個或某幾個董事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)

等于或少于其累積表決票數(shù)時，該股東投票有效，累積表決票數(shù)與實際投票數(shù)的差額部分視為放棄。

第十四條當排名最后的兩名以上可當選董事得票相同，且造成

當選董事人數(shù)超過擬選聘的董事人數(shù)時，排名在其之前的其他候選董事當選，股東會應(yīng)就得票總數(shù)相同的董事候選人按規(guī)定程序進行再次選舉，再次選舉仍實行累積投票制。

第十五條按得票從高到低依次產(chǎn)生當選的董事，且當選者所得

選舉票數(shù)應(yīng)占出席股東會股東所持表決權(quán)二分之一以上。經(jīng)股東會三輪選舉仍無法達到擬選董事人數(shù)，則分別按以下情況處理：

（一）經(jīng)選舉已符合當選條件的董事候選人自動當選。剩余候選

人再由股東會重新進行選舉表決，并按上述操作細則決定當選的董

事；

（二）經(jīng)股東會三輪重新選舉仍不能選出當選董事的，致使當選

董事人數(shù)無法達到法定或《公司章程》規(guī)定最低董事人數(shù)的，則原任董事不能離任，原董事會應(yīng)在本次股東會結(jié)束后2個月內(nèi)再次召開股

東會對缺額董事進行選舉。其他董事已經(jīng)當選的選舉結(jié)果仍然有效。

第四章附則

第十六條本細則中“超過”不含本數(shù)，“以上”含本數(shù)。

第十七條本細則未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范

性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本細則如與今后頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)及時對本細則進行修訂。

第十八條本細則為公司內(nèi)部制度，任何人不得根據(jù)本細則向公

司或任何公司董事、高級管理人員或其他員工主張任何權(quán)利或取得任何利益或補償。

第十九條本細則由公司董事會負責解釋。

第二十條本細則自公司股東會審議通過之日起生效并實施。

牧原食品股份有限公司

2025年 12月

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