公司各部門、各發(fā)起人單位、戰(zhàn)略合作伙伴：

在國家“十五五”規(guī)劃全面起勢、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略邁向高質(zhì)量發(fā)展的新起點上，承載著引領農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型、賦能“三農(nóng)”事業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈升級的時代使命，低空農(nóng)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)已完成工商籌備并正式掛牌成立。

為充分利用資本市場力量，放大國有資本與社會資本的協(xié)同效應，經(jīng)公司董事會及籌備組深入研究、科學論證，決定在公司成立之初同步開啟“IPO上市戰(zhàn)略計劃”。現(xiàn)將相關事宜通知如下：

一、 背景與意義：乘勢“十五五”，賦能“大三農(nóng)”

（一）順應國家戰(zhàn)略的必然選擇

“十五五”時期是我國把農(nóng)業(yè)建成現(xiàn)代化大產(chǎn)業(yè)的關鍵階段。黨中央國務院明確提出要構建“政府有為、市場有效”的良好生態(tài)。公司啟動上市計劃，旨在通過資本市場建立透明、高效的治理機制，將國家強農(nóng)惠農(nóng)政策與市場化資源配置深度融合，打造成為踐行國家戰(zhàn)略的“排頭兵”。

（二）破解產(chǎn)業(yè)痛點的核心利器

當前農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨資金密集度不足、技術轉(zhuǎn)化率低等瓶頸。通過上市募資，公司將獲得長期的資本支持，用于攻克智慧農(nóng)業(yè)“卡脖子”技術、完善農(nóng)村冷鏈物流基建、推動低空三農(nóng)應用，徹底打通“產(chǎn)學研用”與“產(chǎn)加銷服”的全鏈條。

（三）實現(xiàn)共同富裕的創(chuàng)新路徑

上市不僅是企業(yè)的行為，更是通過股權激勵、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動帶動廣大農(nóng)戶共享發(fā)展紅利的過程。通過構建資本紐帶，讓農(nóng)民從“生產(chǎn)者”向“股東/合伙人”身份轉(zhuǎn)型，真正實現(xiàn)“農(nóng)業(yè)興、農(nóng)民富”。

二、 核心戰(zhàn)略目標：打造農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化標桿主體

公司將圍繞“五年三步走”戰(zhàn)略，力爭在“十五五”中期完成主板掛牌：

1. 夯實基石期（2026年）： 完善五大核心業(yè)務板塊（助農(nóng)惠農(nóng)、畜牧養(yǎng)殖、牧漁業(yè)發(fā)展、低空三農(nóng)、農(nóng)村基建）的資產(chǎn)重組與業(yè)務整合，建立符合合規(guī)要求的現(xiàn)代企業(yè)治理結構。

2. 跨越發(fā)展期（2027-2028年）： 形成規(guī)模效應，農(nóng)業(yè)科技貢獻率及市場占有率達到行業(yè)領先水平，完成多輪戰(zhàn)略融資（Pre-IPO），引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者。

3. 資本圓夢期（2029-2030年）： 正式向中國證監(jiān)會及證券交易所遞交申報材料，實現(xiàn) A 股主板或H股板上市。

三、 上市計劃的核心推動方向

（一）強化科技創(chuàng)新與資產(chǎn)證券化

公司將以“低空三農(nóng)”和“智慧農(nóng)業(yè)”為核心賣點，整合種業(yè)振興及智能農(nóng)機資產(chǎn)。通過資本化運作，吸引高端研發(fā)人才，確保公司在資本市場擁有高估值的“科技底色”。

（二）構建“公司+基地+農(nóng)戶”的利益共同體

在上市過程中，公司將創(chuàng)新設計員工持股計劃（ESOP）及優(yōu)秀合作社獎勵激勵機制。將分散的農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為標準化的股權資產(chǎn)，提升資產(chǎn)的流動性與安全性，確保上市過程即是造福農(nóng)戶的過程。

（三）綠色轉(zhuǎn)型與 ESG 責任治理

資本市場高度關注綠色發(fā)展。公司將把“碳達峰、碳中和”目標植入日常經(jīng)營，建立完善的 ESG（環(huán)境、社會與治理）披露體系。通過綠色生態(tài)牧漁、循環(huán)農(nóng)業(yè)項目的落地，塑造公司作為“責任型龍頭企業(yè)”的良好資本形象。

（四）深耕農(nóng)村基建，拓展盈利邊界

利用上市平臺募資，投向農(nóng)村數(shù)字化基礎設施與人居環(huán)境整治。通過“微利但不薄利”的特許經(jīng)營權或 BOT 模式，確保公司擁有穩(wěn)健的現(xiàn)金流，增強二級市場投資者的信心。

四、 組織保障與實施要求

（一）成立上市工作領導小組

由董事長親自掛帥，聘請國內(nèi)頂尖券商、會計師事務所及律師事務所組成“上市輔導專家團”。下設上市辦公室，專項負責財務梳理、合規(guī)內(nèi)控與投資者關系管理。

（二）堅持合規(guī)經(jīng)營“紅線”意識

全體員工必須嚴格遵守《證券法》及相關法律法規(guī)。在業(yè)務推進中，堅持財務真實、操作規(guī)范，嚴禁任何形式的違規(guī)占款或虛假交易，確保公司資產(chǎn)底色經(jīng)得起監(jiān)管層的全方位穿透式審核。

（三）加強品牌與宣傳引導

要向社會釋放積極信號，講好“新時代三農(nóng)故事”。通過展會、路演、媒體矩陣，展示公司在賦能農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、助力鄉(xiāng)村振興中的實際貢獻，提升公司的社會知名度與資本吸引力。

五、 結語

三農(nóng)興則國家興，農(nóng)業(yè)強則民族強。

低空農(nóng)業(yè)集團有限公司的成立，是時代賦予我們的重任；啟動上市計劃，則是我們對億萬農(nóng)民群眾的鄭重承諾。以“十五五”規(guī)劃為指引，腳踏實地、久久為功。

我們要用資本的活水灌溉農(nóng)業(yè)的沃土，用現(xiàn)代企業(yè)的智慧點亮鄉(xiāng)村的希望。讓我們攜手共進，在農(nóng)業(yè)強國的征途中，書寫屬于低空農(nóng)業(yè)集團有限公司的輝煌篇章！

低空農(nóng)業(yè)集團有限公司

二〇二六年四月二十六日

抄報：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會、各省人民政府、各省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、各省地方金融監(jiān)管局。

抄送：中國農(nóng)業(yè)銀行總行、中國農(nóng)科院、中信證券；公司各股東單位、各部門、各分公司。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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