想要罷免董事王健的議案未能獲得董事會“放行”后，南玻A(000012)第一大股東前海人壽保險股份有限公司(以下簡稱“前海人壽”)又提請監(jiān)事會召開臨時股東大會，同樣要提議罷免董事王健。7月17日晚間，南玻A發(fā)布公告稱，公司監(jiān)事會同意于8月3日召開2022年第三次臨時股東大會，審議免去王健第九屆董事會董事職務(wù)議案。對于提請罷免王健的原因，前海人壽表示，干擾董事會正常運行，缺乏對公司發(fā)展戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)規(guī)劃。不過，該說法卻遭到了王健本人反駁，稱上述說法“前后矛盾、邏輯混亂”。矛盾背后，雙方到底因何結(jié)怨，南玻A則未在公告中披露。

董事王健被提議罷免

【資料圖】

作為南玻A老董事，王健被上市公司第一大股東前海人壽提議罷免。

7月17日晚間，南玻A披露公告稱，公司股東前海人壽于7月16日以郵件方式向公司監(jiān)事會發(fā)送了《關(guān)于提請監(jiān)事會召開臨時股東大會的函》，因事項緊急，全體監(jiān)事同意召集緊急會議審議相關(guān)事項，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。

關(guān)于此次議案內(nèi)容，主要有兩項，其一是《關(guān)于提名選舉沈成方為南玻集團(tuán)第九屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》，其二是《關(guān)于免去王健南玻集團(tuán)第九屆董事會董事職務(wù)的議案》。

南玻A表示，公司監(jiān)事會同意于8月3日召開2022年第三次臨時股東大會，審議上述兩項議案。

實際上，在提請監(jiān)事會召開臨時股東大會之前，前海人壽曾向公司董事會提請召開2022年第三次臨時股東大會，不過未能獲得通過，相關(guān)議案也是上述兩項內(nèi)容。

投融資專家許小恒對記者表示，一般而言，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向公司董事會提請召開臨時股東大會，董事會不同意召開臨時股東大會，股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會。

股權(quán)關(guān)系顯示，前海人壽是南玻A第一大股東，截至今年一季度末，通過前海人壽-海利年年、前海人壽-萬能型保險產(chǎn)品等持有上市公司股份，合計持股比例在10%以上。

對于罷免董事王健的原因，前海人壽表示，王健在任董事職務(wù)期間，未能勤勉盡責(zé)維護(hù)上市公司利益，干擾董事會正常運行，缺乏對公司發(fā)展戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)規(guī)劃，已不具備相應(yīng)的履職能力。

遭多人投反對票

對于選舉沈成方為非獨立董事以及罷免董事王健兩項議案，南玻A多名董事也投出了反對票。

其中，董事程細(xì)寶表示，南玻集團(tuán)近期短時間內(nèi)已出現(xiàn)董事、董秘辭職異常情況，目前提名沈成方已在7月8日南玻臨時董事會議案中未通過，現(xiàn)僅8天時間又重新提名沈成方，不僅如此，現(xiàn)又要免去擔(dān)任南玻總經(jīng)理一職王健的董事，結(jié)合近期南玻股東大會、董事會的情況，本人認(rèn)為本議案將會嚴(yán)重影響上市公司治理。

董事姚壯給出的反對理由是“基于7月8日董事會剛審議過相關(guān)補(bǔ)選董事議案，目前董事會人數(shù)符合法定要求，且公司運作正常。因此，本人認(rèn)為目前不適合通過召開臨時股東大會審議有關(guān)兩個提案，以維護(hù)公司穩(wěn)定和發(fā)展”。

需要指出的是，該議案也遭到了董事王健本人反駁。

據(jù)了解，王健系南玻集團(tuán)老董事，自2016年1月出任董事至今，并且前海人壽在2017年5月和2020年5月兩次董事會換屆時，對其連任董事均投了贊成票。

王健也表示，“前海人壽對我連任董事投出了贊成票，是對本人具備董事職務(wù)履職能力的認(rèn)可。而現(xiàn)在前海人壽突然提出我在任董事職務(wù)期間不具備履職能力，前后矛盾、邏輯混亂”。

此外，王健指出，任職以來參加了上市公司所有的101次董事會(其中第七屆17次、第八屆53次、第九屆31次)。無論是現(xiàn)場董事會還是通訊董事會，都親自參加、認(rèn)真履職，盡到了《公司章程》第九十八條規(guī)定的董事勤勉義務(wù)，維護(hù)了上市公司利益。

而對于前海人壽與王健的矛盾點等相關(guān)問題，記者致電南玻A董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過未有人接聽。

記者馬換換

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